Certifierad AML Specialist – regler, riskbaserat förhållningssätt och praktisk tillämpning

Förebygg penningtvätt genom ett riskbaserat förhållningssätt

Svenska bankväsendet har skakats av flera omfattande penningtvättshärvor i närtid. Skandalerna har avlöst varandra med avsatta bankledningar, polisanmälningar och dryga böter som följd. Som verksamhetsutövare inom bank-, finans- och spelbranschen kräver lagstiftningen att du tar ansvar i kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Därför introducerar vi nu Certifierad AML Specialist med fokus på praktisk tillämpning och regelefterlevnad.

Kursens syfte är att ge dig med grundförståelse för penningtvätt och finansiering av terrorism kunskaper om HUR du med ett riskbaserat förhållningssätt kan implementera effektiva rutiner och processer samt arbeta praktiskt för att möta den skärpta lagstiftningens krav. Målet är att ge dig en djupare förståelse för hur du effektiv motverkar penningtvättsrisker inom samtliga delar av verksamheten.

Ur innehållet

Kursen inleds med en kort guidning genom AMLs ekosystem för att sedan fokusera på praktiska frågor i syfte att skapa en strukturerad förvaltning och kontroll för att förebygga penningtvätt:

• Vilka rutiner och processer behöver finnas på plats, när ska de utföras och av vem?
• När ska du agera kontra inte agera?
• Vilken dokumentation behöver du ha på plats?
• När anses dina efterforskningar vara tillräckligt kraftfulla – räcker det som gjorts eller behövs ytterligare åtgärder?
• När ska du rapportera till FIPO?
• Hur identifieras en verklig huvudman i stiftelser?

Dessa och många andra praktiska frågor kommer besvaras under kursen som dessutom bjuder på en inledande överflygning som belyser skillnaderna mellan det 5:e och 4:e penningtvättsdirektivet.

Kursen avslutas med en certifiering

Du som arbetar med penningtvättsfrågor behöver visa prov på löpande kompetensutvecklingsinsatser för berörd tillsynsmyndighet. För att underlätta ditt arbete har vi därför låtit inkludera en onlinebaserad certifieringsmodul i kurspaketet. Certifieringen ger dig inte bara en kvalitetsstämpel på dina kunskaper och erfarenheter, den bidrar också med viktiga insikter och tid för reflektion vilket gör att kunskaperna fäster bättre. Certifieringstestet är framtaget och kvalitetssäkrat av en styrgrupp av svenska AML-experter.

Så går certifieringen till

Certifieringen genomför du online i samband med avslutad kurs. Certifieringen består av ett prov med ett 40-tal flervalsfrågor baserade på det som lärts ut under kursdagen. Du besvarar samtliga frågor som rättas i realtid och får därefter omedelbar återkoppling om resultatet på ditt prov. För att erhålla ditt certifikat krävs att du svarar rätt på omkring 75 % av frågorna.

Nya kunskaper och insikter du tar med dig hem från kursen

• Riskbaserat förhållningssätt och kundkännedomsåtgärder – metoder, rutiner och processer
• Penningtvättsprocessen och många exempel på praktiskt agerande
• Hur man identifierar misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism
• När du ska rapportera misstänkt penningtvätt till Finanspolisen

Fem goda anledningar till att gå kursen

• Vid avslutad kurs kommer deltagaren få en djupare förståelse för området
• Kursdeltagaren får ta del av Best Practice inom området
• Kursen fokuserar på praktisk tillämpning och skall därför ge deltagarna verktyg och vägledning i det dagliga arbetet framåt
• Möjlighet till att få svar på frågor och funderingar som deltagarna står inför till vardags
• Kunna påvisa goda kunskaper inom området efter godkänd certifiering